Налоговый мониторинг в России: взгляд изнутри

BiXRET: Здравствуйте, Александр! Рад вас видеть. Сегодня мы обсуждаем довольно актуальную тему — налоговый мониторинг в России. Многие предприниматели слышали об этом, но не все понимают, как он работает. Давайте начнем с основ. Что такое налоговый мониторинг и чем он отличается от традиционного контроля налоговых органов?

Александр: Здравствуйте! Спасибо за приглашение. Налоговый мониторинг — это режим постоянного контроля за финансовыми операциями компаний в режиме реального времени. Он позволяет налоговой службе автоматически получать данные о доходах и расходах компаний через интеграцию электронных документов. Это вся информация о взаиморасчетах, контрагентах и других финансовых операциях. Главное отличие от традиционного контроля — это постоянный обмен информацией, который позволяет минимизировать количество выездных проверок.

BiXRET: Это звучит вполне удобно для бизнеса, но кто может перейти на этот налоговый режим?

Александр: Для перехода на налоговый мониторинг есть несколько ключевых критериев. Компания должна за предыдущий год уплатить не менее 80 миллионов рублей налогов, иметь доход не менее 800 миллионов рублей и стоимость активов также не менее 800 миллионов. Это довольно высокие требования, и их выполнение позволяет бизнесу воспользоваться преимуществами этого режима. Важно понимать, что это не для каждой компании — многие малые и средние предприятия просто не дотягивают до этих критериев.

BiXRET: Понимаю. Но если уж компания соблюдает эти условия, какие преимущества она получает, переходя на налоговый мониторинг?

Александр: Преимущества значительные. Во-первых, как я уже упомянул, компании освобождаются от регулярных выездных и камеральных проверок. Налоговая работает выборочно — только по операциям с учетом рисков. Во-вторых, сокращается бумажная волокита: вся переписка проходит в электронном виде, и у компании появляется доступ к своему отчету и истории взаимодействий с налоговиками. Кроме того, это позволяет экономить как время, так и деньги, ведь уменьшаются затраты на бухгалтерию и налоговые проверки.

BiXRET: Захватывающе! Но ведь это требует и больших расходов на подготовку. Сколько времени и ресурсов может потребоваться компаниям для перехода на этот режим?

Александр: Действительно, подготовка может занять от 1,5 до 2 лет и стоить от 2 до 10 миллионов рублей. Это требует значительных вложений в оптимизацию внутренних систем, а также может потребовать дополнительно обучить сотрудников. При этом компании должны быть готовы к полному раскрытию всех данных, и, как правило, здесь нужно серьезно пересматривать свои подходы к бизнесу и финансам.

BiXRET: Сложно не заметить, что это вызов. Но насколько бизнес готов к таким переменам, по вашему мнению?

Александр: На данный момент уже более 700 компаний подключилось к системе. Это говорит о том, что крупные игроки понимают, как пользоваться преимуществами прозрачности. И действительно, ожидания от налоговой службы — это уже не просто проверка отчетности каждый квартал. Теперь ФНС видит все текущие операции, что является как благословением, так и проклятием для бизнеса. С одной стороны, это освобождает от необходимости ехать в налоговую и бесконечно собирать документы. С другой стороны, рост данных и мест, где компания потенциально может "подвести" — это риски, с которыми придётся считаться.

BiXRET: Такой подход, действительно, заставляет задуматься о рисках. Как вы думаете, почему сейчас так резко увеличился интерес к налоговому мониторингу?

Александр: Главное — это рост давления со стороны государства в плане контроля. Налоги — это критическим ресурсом для государства, и начиная с 2025 года мы увидим всё больше и больше норм и институтов, которые будут вынуждать компании идти на этот режим. Я бы не назвал это просто модой, это необходимость для успешного ведения бизнеса с учетом изменяющегося законодательства. И, как видно, правительство делает акцент на полной прозрачности.

BiXRET: Интересно! Что мы можем сказать о перспективных трендах внедрения налогового мониторинга? Ждут ли нас какие-то изменения в законодательстве?

Александр: Я думаю, что в ближайшие годы мы увидим ускорение процесса внедрения данного режима. Правительство уже говорит о том, что собираются снижать пороги для входа в систему. Это откроет дверь для среднего бизнеса, который в данный момент, как правило, не попадает в эту систему. Надо также учитывать, что налоговый мониторинг может стать обязательным для некоторых категорий предприятий. Выделяются рисковые компании, неподконтрольные факторы могут привести к их попаданию под контроль.

BiXRET: Отлично, Александр! Мы касаемся важных областей. Что вы можете сказать о международных факторах, влияющих на налоговый мониторинг в России?

Александр: Здесь речь идет о международном обмене налоговой информацией. Существуют соглашения, по которым информация о налогоплательщиках передается между государствами. Это особенно актуально для тех россиян, которые ведут бизнес на международной арене или имеют счета за границей. Такой обмен данных значительно усиливает фискальный контроль и заставляет предпринимать шаги к легализации доходов.

BiXRET: Похоже, что контроль над финансовыми потоками становится все более автоматизированным. Как вы думаете, к чему это приведет?

Александр: Мы находимся на пороге большой трансформации, когда система налогового контроля переведется в цифровой формат, и любое уклонение будет моментально фиксироваться. Это создание обширной базы данных по налогоплательщикам, и в долгосрочной перспективе это будет не просто обязательным, а необходимым для требовательного учебника по налогообложению.

BiXRET: Как всегда, очень интересно! Спасибо за ваши ценные комментарии, Александр!
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​

BiXRET: Александр, вернёмся к теме перехода на налоговый мониторинг. Какие наиболее распространенные ошибки допускают компании, когда принимают решение о переходе на этот режим?

Александр: О, это важный вопрос. Одной из главных ошибок является недооценка времени и ресурсов, необходимых для подготовки. Многие компании думают, что смогут быстро адаптироваться к новым требованиям, но на практике это требует детальной переработки внутренней системы учета. Еще одна распространенная ошибка — недостаточная подготовка персонала. Сотрудники должны понимать последние изменения в законодательстве и быть готовы к полномасштабному взаимодействию с налоговыми органами. Без этого очень легко столкнуться с проблемами в будущем.

BiXRET: Да, это действительно критично. А сколько времени в среднем компаниям требуется на полное соответствие требованиям налогового мониторинга?

Александр: В среднем, компании могут потратить от 1,5 до 2 лет на полноценную подготовку. Этот процесс включает как технические изменения, так и обучение персонала, внедрение новых программных решений. Но на практике срок может варьироваться в зависимости от структуры компании и сложности её бухгалтерии. Например, крупные корпорации могут быть уже более технически подготовлены, тогда как мелкий и средний бизнес иногда сталкивается с большими трудностями.

BiXRET: Насколько важно адаптировать бизнес-модель к новым условиям после перехода на налоговый мониторинг?

Александр: Это критично. Персидент зрелый бизнес, который справился с обязательствами, должен осознанно пересмотреть свою бизнес-модель. Важно не просто соответствовать требованиям, но и формировать новую стратегию, ориентированную на прозрачность и устойчивое развитие. Например, компании теперь должны думать о финансовых потоках с точностью до деталей, ведь любая ошибка может быть мгновенно заметна налоговой службой. Это требует нового подхода к принятию бизнес-решений.

BiXRET: Вы упомянули о создании устойчивой стратегии. Какие конкретные шаги должно предпринять руководство компаний, решившее перейти на налоговый мониторинг?

Александр: Прежде всего, необходимо провести внутренний аудит — оценить свои текущие финансовые процессы, технологии и систему учёта. Далее нужно инвестировать в автоматизацию процессов — это может быть интеграция новых программных решений, позволяющих отслеживать все транзакции и своевременно отправлять отчеты в налоговую. Также стоит учесть обучение сотрудников — это ключевой момент. Убеждайте их в том, что прозрачность — это не только обязанность, но и преимущество.

BiXRET: Это звучит разумно. А как вы считаете, в какой степени будет расти количество компаний, переходящих на налоговый мониторинг в ближайшие годы?

Александр: Я ожидаю, что эта цифра будет расти стремительно. Правительство активно внедряет новые стандарты контроля и наращивает доходы в бюджет. На данный момент уже более 700 компаний участвуют в системе, и это число будет увеличиваться. Включение среднего бизнеса в данный режим — это следующая большая волна, и я предполагаю, что в течение ближайших лет мы увидим реальные изменения в количестве компаний, переходящих на налоговый мониторинг. Эксперты советуют готовиться к этому заранее, чтобы не оказаться в затруднительном положении, когда изменения вступят в силу.

BiXRET: Понятно. Переходя к практическим аспектам, можете рассказать о том, как бизнес может подготовиться к международным проверкам, связанным с налоговым мониторингом?

Александр: Бизнесу следует быть готовым к международным соглашениям о налоговом контроле. Это означает, что компании, ведущие операции с иностранными контрагентами или имеющие счета за границей, должны быть максимально прозрачными в своих отчетах. Важно вести бухгалтерию с учетом всех международных норм, так как неполная или неправильная информация может вызвать дополнительные проверки и штрафы. Кажется, многие компании не осознают, насколько это важно в текущей реальности.

BiXRET: Это действительно так. Какие советы вы могли бы дать компаниям, чтобы избежать проблем в будущем и уменьшить риски, связанные с налоговым мониторингом?

Александр: Первое — прозрачность. Всегда будьте открыты в вопросах налогообложения. Правильная отчетность и полное раскрытие информации помогут избежать недоразумений. Второе — используйте автоматизированные системы, которые помогут отслеживать финансы в режиме реального времени. А третий совет — это регулярный внутренний аудит. Просто знание, что у вас всё в порядке с документами, даст вам спокойствие и уверенность в том, что никаких правонарушений нет.

BiXRET: Звучит разумно. Ваша точка зрения для многих будет полезна. Насколько, по вашему мнению, готова российская налоговая система к внедрению такой прозрачности и контроля?

Александр: Несмотря на все усилия, я считаю, что система всё еще остаётся в процессе оптимизации. Налоговая служба активно внедряет новые технологии и подходы, но мы наблюдаем, как они сталкиваются с проблемами на каждом шагу. К примеру, различные инциденты с анализом данных могут тормозить выполнение идеалов прозрачности. Но в то же время это прекрасная возможность для налогообложения адаптироваться и улучшать изменения. Важно помнить, что обеспеченные команды и подходы к работе с данными постепенно становятся нормой.

BiXRET: Ваша экспертиза действительно впечатляет! Как вы думаете, какие выводы можно сделать о будущем налогообложения в России и его адаптации к современным условиям?

Александр: То, что мы наблюдаем сейчас, — это лишь начало. Налогообложение становится более сложным и специализированным. С каждым годом требования к налогоплательщикам будут расти, а налоговая система станет всё более автоматизированной. Следовательно, компании должны быть на шаг впереди, готовясь к изменениям. Технология и прозрачность станут основными факторами в конкурентной среде.

BiXRET: Отлично! Спасибо вам, Александр, за интересную и содержательную беседу!
Хотите научиться читать графики, пройти курс по техническому анализу, самостоятельно анализировать рынок, или просто смотреть нашу экспертную топовую аналитику, заполните анкету ниже BiXRET google form

​BiXRET: Александр, давайте обсудим, как налоговый мониторинг может повлиять на отрасли бизнеса. Вы видите какие-то специфические сектора, которые выиграют или проиграют от этого изменения?

Александр: Да, однозначно. Хотя налоговый мониторинг затрагивает многие отрасли, я бы выделил несколько, которые, вероятно, покажут заметные изменения. Например, в сфере IT и технологий компании нередко работают с большими объемами данных и часто являются более подготовленными к внедрению технологий прозрачности. Это их значительно ускоряет в процессе перехода. С другой стороны, традиционные отрасли, такие как строительство или сельское хозяйство, могут столкнуться с большими сложностями из-за недостаточной цифровизации и бюрократии.

BiXRET: Это логично. А как вы думаете, как будут реагировать предприниматели на необходимость внедрять эти изменения?

Александр: Реакция может быть разной. Некоторые предприниматели понимают, что это неизбежно и стараются заранее адаптироваться. Они понимают, что прозрачность может стать их сильным конкурентным преимуществом на рынке. Однако есть и те, кто считает, что это будет лишь дополнительной нагрузкой. Им потребуется больше времени, чтобы осознать, что вместо упрощения, уклонение от общения с налоговой может только усугубить ситуацию. Это психологический фактор — многие все еще живут в старых структурах и установках.

BiXRET: А как вы считаете, есть ли у бизнеса возможность влиять на формирование новых требований и норм в налоговом мониторинге?

Александр: Бизнес определенно может и должен влиять на эти процессы. Общественная палата, бизнес-ассоциации — вот те структуры, которые могут или должны представлять интересы предпринимателей при взаимодействии с налоговыми органами. Это диалог, и настраивать его нужно заранее, чтобы ваши идеи не воспринимались просто как попытка избежать налогов, но как стремление к улучшению системы в целом. Участие в обсуждениях и актуальных форумах может стать хорошей основой для улучшений.

BiXRET: На какие технологии стоит обратить внимание при переходе на режим налогового мониторинга?

Александр: На данный момент наиболее актуальными являются ERP-системы, позволяющие объединять все данные в одном месте и вести полноценный учет в реальном времени. Это помогает не только налогам, но и самим бизнесам. Использование блокчейн-технологий также может быть перспективным — весь процесс будет прозрачным, и исключены манипуляции с документами. Главное, эти технологии должны быть интегрированы с внутренними процессами компании.

BiXRET: Интересно. Есть ли примеры компаний, уже успешно применяющих эти технологии в деятельности?

Александр: Да, таких примеров уже множество. Например, некоторые крупные предприятия в сферах торговли и логистики уже внедрили решения, которые фиксируют каждую финансовую операцию в режиме реального времени. Это позволяет ускорить процесс отчетности и снизить риски ошибок. Некоторые компании также начали применять искусственный интеллект для анализа финансовых данных. Это существенно уменьшает время обработки и способствует принятию более обоснованных решений.

BiXRET: Замечательно! Как бы вы оценили уровень подготовки бизнеса к новым условиям на данный момент?

Александр: Зависит от сектора. В крупном бизнесе все же наблюдается высокая степень готовности, но при этом, особенно в малом и среднем бизнесе, необходимо озабоченное внимание к техническим и культурным изменениям. В целом, статистика показывает, что большинство компаний понимают важность пересмотра своих процессов, но не всегда знают с чего начать. Образование и советы от экспертов в этом плане очень востребованы.

BiXRET: По вашему мнению, какие шаги стоит предпринять государству для улучшения системы налогового мониторинга?

Александр: Я считаю, что первая задача — это упрощение программ для участников. Налоговая служба должна предоставлять более доступные инструменты и ресурсы для помощи компаниям в процессе перехода. Второе — это усиление коммуникации с бизнесом, без неё трудно ожидать конструктивного подхода. И третье — создание образовательных ресурсов, которые помогут бизнесу адаптироваться к новым правилам, чтобы они могли делать это более комфортно и эффективно.

BiXRET: Спасибо, Александр, за ваши insights. Это действительно важно для многих наших читателей. Как вы считаете, какая будет основная спиральная тенденция налогообложения через 5-10 лет?

Александр: Я ожидаю, что налогообложение станет ещё более цифровым и интегрированным. В будущем мы можем увидеть автоматизированные системы, которые способны вести учет налогообложения практически без участия человека. Это может включать в себя использование больших данных и аналитики для прогнозирования финансового будущего компаний. Именно эта автоматизация будет ключевой на следующем этапе развития системы налогообложения.

BiXRET: Такое действительно революционное будущее! Спасибо вам, Александр, за ваши ценные комментарии и идеи.